KYC ir patvirtinimas

RioAce privalo tikrinti visų klientų tapatybę pagal tarptautinius finansų reguliavimo reikalavimus ir mūsų licencijos sąlygas. Šis procesas apsaugo jus nuo tapatybės vagystės, užkerta kelią nepilnamečių dalyvavimui lošimuose ir padeda kovoti su pinigų plovimu. Tapatybės tikrinimas taip pat užtikrina, kad tik jūs galite valdyti savo sąskaitą ir atlikti finansinius sandorius.

Be to, tikrinimas leidžia mums suteikti geresnį klientų aptarnavimą, nustatyti tinkamus atsakingo lošimo limitus ir užtikrinti, kad visi laimėjimai būtų išmokėti teisėtam savininkui. Tai standartinė pramonės praktika, kurią taiko visi licencijuoti internetiniai kazino.

KYC yra tarptautinis standartas, kuris reikalauja, kad finansų paslaugų teikėjai patikrintų savo klientų tapatybę. Šis procesas apima asmens duomenų tikrinimą, adreso patvirtinimą ir mokėjimo metodų verifikaciją. KYC procedūros padeda užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

RioAce atveju KYC procesas prasideda registracijos metu ir gali būti pratęstas priklausomai nuo jūsų veiklos pobūdžio ir dydžio. Mes laikomės griežtų duomenų apsaugos standartų ir naudojame tik patikimus trečiųjų šalių paslaugų teikėjus dokumentų tikrinimui.

Tikrinimas paprastai reikalingas šiais atvejais:

• Pirmojo išmokėjimo užklausos metu
• Kai bendri indėliai viršija 2000 eurų
• Atliekant dideles ar neįprastas transakcijas
• Keičiant svarbius sąskaitos duomenis
• Kai mūsų saugumo sistema aptinka įtartiną veiklą
• Pagal atsitiktinės atrankos procedūras

Kai kuriais atvejais galime paprašyti papildomų dokumentų net ir po sėkmingo pradinio tikrinimo, ypač jei pastebime neįprastus lošimo modelius ar didelius finansinius srautus.

Tikrinimo procesas gali reikalauti įvairių dokumentų priklausomai nuo jūsų situacijos. Visi dokumentai turi būti galiojantys, aiškiai matomos visos detalės, o nuotraukos turi būti aukštos kokybės. Nepriimame ekrano kopijų ar redaguotų vaizdų.

Dokumentų tipai skirstomi į kelias kategorijas: tapatybės patvirtinimo, adreso patvirtinimo, mokėjimo metodų tikrinimo ir pajamų šaltinio dokumentai. Kiekviena kategorija turi konkrečius reikalavimus.

Tapatybės tikrinimui priimame šiuos dokumentus:

• Lietuvos Respublikos pasus (visas puslapis su nuotrauka)
• Asmens tapatybės kortelę (abi pusės)
• Vairuotojo pažymėjimą (abi pusės)
• Užsienio šalių pasus su galiojančia viza ar leidimo dokumentais

Dokumentas turi būti fotografuojamas ant lygaus paviršiaus su geru apšvietimu. Visi kampai turi būti matomi, o teksto negalima užslėpti pirštais. Jei dokumentas turi plastikinio tipo dangą, stenkitės išvengti atspindžių.

Gyvenamojo adreso patvirtinimui reikalingas ne senesnis kaip 3 mėnesių dokumentas su jūsų vardu ir adresu:

• Komunalinių paslaugų sąskaitos (elektra, dujos, vanduo)
• Banko išrašas
• Mokesčių inspekcijos pažyma
• Draudimo poliso kopija
• Telefono ryšio sąskaita
• Oficialus pašto korespondencijos dokumentas

Adreso dokumentas turi tiksliai atitikti jūsų RioAce sąskaitoje nurodytą adresą. Jei adresai nesutampa, turite atnaujinti sąskaitos informaciją arba pateikti dokumentą su teisingais duomenimis.

Kiekvienas naudojamas mokėjimo metodas turi būti patvirtintas. Banko kortelėms reikalinga kortelės nuotrauka, kurioje matomi pirmieji keturi ir paskutiniai keturi skaičiai, galiojimo data ir vardas. CVV kodą ir vidurinius skaičius privaloma užtildyti saugumo sumetimais.

Elektroninių piniginių atveju reikalingas ekrano kopijos su jūsų vardu, el. pašto adresu ir sąskaitos numeriu. Banko sąskaitoms gali prireikti oficialaus banko pažymėjimo arba išrašo, kuriame matomas sąskaitos numeris ir savininko vardas.

Didelių sumų atveju arba įtarus neįprastą veiklą, galime paprašyti dokumentų, patvirtinančių jūsų pajamų šaltinį. Tai gali būti darbo sutartis, algalapiai, verslo registracijos dokumentai, dividendų išmokėjimo pažymos arba kiti teisėti pajamų šaltiniai.

Išplėstinis tikrinimas taip pat gali apimti klausimus apie lošimo tikslus, numatomą veiklos mastą ir ryšius su politiškai paveiktais asmenimis. Šis procesas gali užtrukti ilgiau, bet jis būtinas aukštesnio rizikos atvejais.

Standartinis dokumentų tikrinimas užtrunka 24-72 valandas darbo dienomis. Sudėtingesni atvejai gali užtrukti iki 5 darbo dienų. Jei pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų, informuosime jus el. paštu ir paprašysime pateikti tinkamus dokumentus.

Tikrinimo metu jūsų sąskaita išlieka aktyvi, tačiau išmokėjimai gali būti sustabdyti iki sėkmingo proceso užbaigimo. Indėliai ir lošimas paprastai nėra ribojami, išskyrus ypatingus atvejus.

RioAce naudoja šifravimo technologijas ir saugius serverius visų dokumentų saugojimui. Prieiga prie jūsų duomenų yra ribojama tik įgaliotiems darbuotojams, kuriems reikalinga ši informacija darbo funkcijoms atlikti. Mes laikomės BDAR reikalavimų ir kitų taikomų duomenų apsaugos įstatymų.

Dokumentai saugomi tiek, kiek reikalauja reguliavimo institucijos, paprastai 5-7 metus po sąskaitos uždarymo. Po šio laikotarpio visi duomenys yra saugiai sunaikinami.

Kaip licencijuotas operatorius, RioAce privalo laikytis griežtų pinigų plovimo prevencijos taisyklių. Mes stebime visas transakcijas, ieškodami neįprastų modelių ar įtartinos veiklos. Įtarus pinigų plovimą, turime pranešti atitinkamoms institucijoms.

Sąskaitos gali būti laikinai užšaldytos tyrimo metu. Bendradarbiaujame su teisėsaugos institucijomis ir reguliuotojais, kad užtikrintume finansų sistemos vientisumą.

Griežtai draudžiame nepilnamečiams naudotis RioAce paslaugomis. Visi klientai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų arba pasiekę teisėtą lošimo amžių savo jurisdikcijoje. Naudojame amžiaus tikrinimo sistemas ir bendradarbiaujame su specializuotomis organizacijomis nepilnamečių apsaugai.

Jei paaiškėja, kad sąskaita priklauso nepilnamečiui, ji nedelsiant uždaroma, o lėšos grąžinamos.

Jei tikrinimas užsitęsia, susisiekite su mūsų palaikymo komanda el. paštu arba gyvuoju pokalbiu. Galime paaiškinti, kokių papildomų dokumentų reikia arba kodėl procesas užtrunka ilgiau nei tikėtasi.

Nesėkmingo tikrinimo atveju sąskaita gali būti laikinai apribota arba uždarta. Visada stengiamės rasti sprendimą ir padėti klientams užbaigti procesą sėkmingai.

Mūsų klientų aptarnavimo komanda yra pasirengusi padėti tikrinimo proceso metu. Galite susisiekti el. paštu support@ arba naudoti gyvojo pokalbio funkciją svetainėje. Palaikymas veikia kasdien nuo 9:00 iki 24:00 Lietuvos laiku.

Taip pat galite rasti dažnai užduodamų klausimų skiltį mūsų svetainėje, kur atsakyti į dažniausius tikrinimo klausimus.